本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十九次会议于2012年7月20日上午9：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012 年7月10日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于设立北京科锐配电自动化股份有限公司怀柔分公司的议案》
《北京科锐配电自动化股份有限公司关于设立怀柔分公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
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