特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司董事会

　　2011年12月28日

　　证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2011—063

　　国电南京自动化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电南京自动化股份有限公司第五届董事会第一次会议的会议通知于2011年12月16日以书面方式发出，会议于2011年12月28日上午10：30在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室如期召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事会3位监事及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。到会董事一致推举王日文董事主持会议，经与会董事审议，会议通过了以下决议：

　　一、同意《关于选举王日文先生担任公司第五届董事会董事长的议案》；

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据《公司章程》第135条和第140条之规定，推举王日文先生担任国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事长，任期三年（自2011年12月28日起，至2014年12月27日止）。

　　附王日文先生简历：

　　王日文先生，1956年2月出生，毕业于华北电力大学发电厂及电力系统自动化专业，学士学位，西安理工大学自动化学院电气工程专业，工程硕士学位；高级工程师，中共党员。曾在西北电管局总调度所、西北电管局科技处工作，曾任西北电力试验研究院副院长，曾在电力部科技司挂职锻炼，曾任西北电力集团公司生产技术部科技处处长，陕西省电力公司总经理工作部副主任（正处级），陕西省电力公司人事部主任，国家电力公司电力建设研究所副所长，中国华电集团公司总经理工作部主任，中国华电集团公司总经理助理兼总经理工作部主任，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事长。现任：中国华电集团公司总经济师、国电南京自动化股份有限公司第五届董事会董事。