附王晓东先生简历：

　　王晓东先生，1962年5月出生，毕业于东南大学文学院经济学系，获法学硕士学位，民盟盟员。曾在南京建筑工程学院（现名：南京工业大学）从事教学工作；1999年2月调入国家电力公司南京电力自动化设备总厂，曾任：南自总厂股改办主办、国电南京自动化股份有限公司证券部证券事务主管、证券部主任助理、证券部副主任，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会证券事务代表。现任：国电南京自动化股份有限公司战略发展部（资产部、法律事务部、证券部）副主任。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司董事会

　　2011年12月28日

　　证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2011—064

　　国电南京自动化股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电南京自动化股份有限公司第五届监事会第一次会议的会议通知于2011年12月16日以书面方式发出，会议于2011年12月28日上午11：10在国电南自（江宁）高新科技园6号会议室如期召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。经公司董事会秘书统计，本次会议表决结果如下：

　　一、同意《关于选举李长旭先生担任公司第五届监事会监事会主席的议案》

　　根据《公司章程》第185条之规定，推选公司监事李长旭先生担任国电南京自动化股份有限公司第五届监事会监事会主席，任期三年（自2011年12月28日起，至2014年12月27日止）。

　　附李长旭先生简历：

　　李长旭先生，1962年11月出生，毕业于中国人民大学财务会计专业，经济学学士，高级会计师，中共党员。曾任：水电部配件公司会计、水利电力部审计局审计员、审计署驻能源部审计局主任科员、审计署驻电力部审计局三处副处长、国家电力公司审计局生产审计处副处长、国家电力公司审计局审计二处副处长、国家电力公司审计部正处级职员、国家电力公司审计部综合处处长、中国华电集团公司监察审计部副主任、中国华电集团公司审计部副主任（主持工作），国电南京自动化股份有限公司第四届监事会监事会主席。现任：中国华电集团公司审计部主任，国电南京自动化股份有限公司第五届监事会监事会监事。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司监事会

　　2011年12月28日