南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2011年12月14日以电子邮件方式发出董事会会议通知，于2011年12月22日以通讯方式召开会议。会议应出席表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》；
　　同意对公司原《内幕信息及知情人管理制度》各项条款的修订，修订后的制度更名为《内幕信息知情人登记管理制度》，修订后的制度全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
　　经董事会审计委员会提名，董事会一致审议通过，同意聘任史妍女士为公司审计部负责人，全面负责公司内部审计工作。史妍女士的个人简介附后。

　　公司独立董事对本次审计部负责人聘任事项发表了独立意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　南京科远自动化集团股份有限公司董事会
　　2011年12月22日
　　附：史妍女士个人简介

　　史妍，女，中国国籍，1979年出生，本科学历，项目管理专业研究生在读。历任南京科远自动化集团股份有限公司制造部经理、生产管理中心总经理助理、营销中心销售管理部经理、营销中心总经理助理。
　　史妍女士持有2.50万股科远股份股票。史妍女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。史妍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。