本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：
    （1）现场召开时间：2012年7月3日上午9：30
    （2）网络投票时间：2012年7月2日-2012年7月3日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月2日下午15：00至2012年7月3日下午15：00期间的任意时间。
    3、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室
    4、股权登记日：2012年6月25日
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、现场会议主持人：副董事长李祥凌先生
    7、会议召开合法、合规性：